以检查促提升 以考评促发展

——邮储银行Online Casino市分行开展反洗钱季度考评工作

为进一步提升反洗钱工作的质量,全面、系统、客观、公正地反映和评价下辖支行及部门履行反洗钱职责的情况,激励先进带动整体前行,近日,中国邮政储蓄银行Online Casino市分行开展了反洗钱季度考核评价活动。

该行一直把防范控制反洗钱合规风险作为工作重点,在日常工作中,通过建立健全反洗钱内控管理制度、做好客户信息识别与维护、开展反洗钱日常检查、专项排查、加强内部员工的培训等方面提升反洗钱管理能力。据悉,此次反洗钱考核的开展,得到行领导的高度重视,为了体现考核的客观公平、科学性,该行统一部署、统一标准,针对不同的考评机构,设置不同的考核评价指标。此次活动,通过对下辖支行的客户身份识别和客户身份资料保存、大额和可疑交易报告、机构履职、监督检查等方面的考核,一方面查缺补漏,另一方面以查促改,对该行今后反洗钱工作的开展多有助益。

下一步,该行将继续坚持以“问题”为导向,以检查促提升,通过对反洗钱中重点风险领域、关键部位有重点的开展监督检查,有效提高反洗钱工作水平。同时,加强考核力度、提升考核的科学性,以考评促发展、以考核抓落实,为进一步落实反洗钱监管政策,提升反洗钱工作质量而努力。(吴莎莎)