以查看促进步 以考评促开展

——邮储银行Online Casino市分行展开反洗钱季度考评作业

为进一步进步反洗钱作业的质量,全面、体系、客观、公正地反映和点评下辖支行及部分实行反洗钱责任的状况,鼓励先进带动全体前行,近来,我国邮政储蓄银行Online Casino市分行展开了反洗钱季度查核点评活动。

该行一直把防范控制反洗钱合规危险作为作业要点,在日常作业中,经过建立健全反洗钱内控管理制度、做好客户信息辨认与保护、展开反洗钱日常查看、专项排查、加强内部职工的训练等方面进步反洗钱管理能力。据悉,此次反洗钱查核的展开,得到行领导的高度重视,为了表现查核的客观公正、科学性,该行一致布置、一致标准,针对不同的考评组织,设置不同的查核点评目标。此次活动,经过对下辖支行的客户身份辨认和客户身份材料保存、大额和可疑买卖陈述、组织履职、监督查看等方面的查核,一方面查缺补漏,另一方面以查促改,对该行往后反洗钱作业的展开多有助益。

下一步,该即将持续坚持以“问题”为导向,以查看促进步,经过对反洗钱中要点危险范畴、关键部位有要点的展开监督查看,有用进步反洗钱作业水平。一起,加强查核力度、进步查核的科学性,以考评促开展、以查核抓执行,为进一步执行反洗钱监管方针,进步反洗钱作业质量而尽力。(吴莎莎)